Мы предоставляем полное сопровождение по открытию банковских счетов в Монако для частных лиц и клиентов с высоким уровнем капитала.
Банки-партнёры
Мы сотрудничаем и выстраиваем долгосрочные партнёрства с рядом банков в Монако и за его пределами, включая:
- Julius Baer
- Barclays Bank Monaco
- FMB Monaco
- Moncrief Monaco
- CMB Monaco (Compagnie Monégasque de Banque)
- в перспективе — CMB Monaco (в связи с текущими изменениями на рынке)
Банк подбирается индивидуально под каждый кейс, с учётом гражданства, резидентности, структуры активов и происхождения средств.
Условия
- Минимальный порог входа: от 500 000 €; точная сумма зависит от банка, страны происхождения средств и структуры капитала
- Сроки: от 2 недель до 3 месяцев, в зависимости от сложности досье и внутренних процедур банка
- Личное присутствие: обычно не требуется
KYC и комплаенс
Мы полностью сопровождаем клиента на всех этапах комплаенс-процедур:
- подготовка и проверка документов
- заполнение анкет
- формирование досье
- проведение полного интервью с банком
В услугу входит
Анализ профиля
Анализ профиля клиента и подбор банка
Подготовка документов
Подготовка полного пакета документов и анкет
KYC и комплаенс
Сопровождение KYC, интервью с банком
Контроль процесса
Коммуникация с банком и контроль процесса до финального решения
Мы работаем со всеми паспортами и типами резидентностей, включая сложные и нестандартные профили. Присяжные переводы оплачиваются отдельно.
Готовы начать?
Свяжитесь с нами — обсудим вашу ситуацию и подберём оптимальное решение.